根据《反洗钱法》经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案A.正确B.错误
根据《反洗钱法》经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
A、正确
B、错误
发布时间：2025-07-01 21:26:10
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- 1.根据《反洗钱法》经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（ ）A.正确B.错误
- 2.根据《反洗钱法》经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案A.正确B.错误
- 3.发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应及时向公安机关报案。（）
- 4.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
- 5.国务院反洗钱主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 6.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务。（ ）A．正确B．错误
- 7.行政处罚机关因管辖权产生争议的必须经过协商解决。A.正确B.错误
- 8.根据《反恐怖主义法》的规定，公an机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公an机关负责人批准，可以根据危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施有（）。
- 9.根据《反恐怖主义法》的规定，GA机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上GA机关负责人批准，可以根据危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施有（ ）。
- 10.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可
