金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构按照规定进行处罚。（）
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构按照规定进行处罚。（）
发布时间：2025-07-04 11:35:26
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相关试题
- 1.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构按照规定进行处罚。（）
- 2.根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
- 3.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令期限改正
- 4.《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
- 5.国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。
- 6.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的社区的市一级以上派出机构责令期限改正
- 7.对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。
- 8.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 9.金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
- 10.金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。
