恐怖融资的主要表现形式有( )A、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为B、其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C、恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
恐怖融资的主要表现形式有( )
A、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
B、其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
C、恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
发布时间：2025-10-31 11:33:27
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相关试题
- 1.恐怖融资的主要表现形式有( )A、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为B、其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C、恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
- 2.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）A、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为B、主体为他人或其他组织的融资行为C、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为D、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
- 3.[多选] 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？A . A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B . B．有特定目的的融资行为C . C．主体为他人或其他组织的融资行为D .
- 4.以下说法正确的有( )。
- 5.以下说法正确的有( )。
- 6.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。（）
- 7.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
- 8.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。（）
- 9.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 10.金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
